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You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

  • You will not be guaranteed Negative Balance Protection
  • You will not be protected by FCA’s leverage restrictions
  • You will not have the right to settle disputes via the Financial Ombudsman Service (FOS)
  • You will not be protected by Financial Services Compensation Scheme (FSCS)
  • Any monies deposited will not be afforded the protection required under the FCA Client Assets Sourcebook. The level of protection for your funds will be determined by the regulations of the relevant local regulator.

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Vantage wants to make it clear that we are duly licensed and authorised to offer the services and financial derivative products listed on our website. Individuals accessing this website and registering a trading account do so entirely of their own volition and without prior solicitation.

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AML政策

AML政策

Vantage致力於反洗錢(AML)合規性和反恐融資(CTF)的最高標準。為了幫助政府與恐怖主義和洗錢活動的資金作鬥爭,法律要求所有金融機構獲得,驗證和記錄確定每個人開設帳戶的信息。

洗錢 - 轉換資金,從非法活動(例如欺詐,腐敗,恐怖主義等)中獲得的其他資金或投資,這些資金或投資看起來合理,以隱藏或扭曲真正的資金來源。

洗錢過程可以分為三個順序:

  • 放置。在此階段,資金將轉換為金融工具,例如支票,銀行帳戶和匯款,或可用於購買可轉售的高價值商品。它們也可以將它們物理存入銀行和非銀行機構(例如貨幣交易所)。為了避免對公司的懷疑,洗衣店還可以製作多個存款而不是一次存入全部款項,這種安置形式稱為藍精靈。
  • 分層。資金被轉移或轉移到其他帳戶和其他金融工具。它是為了掩飾起源並破壞了進行多項金融交易的實體的指示。將資金轉移並以其形式變化使追踪洗錢的錢變得複雜。
  • 一體化。資金恢復流通,作為購買商品和服務的合法性。

Vantage遵守反洗錢的原則,並積極阻止任何針對或促進非法獲得資金合法化的行動。 AML政策意味著防止犯罪分子使用公司的服務,以洗錢,恐怖分子融資或其他犯罪活動的目的。

為了防止洗錢,Vantage在任何情況下都不接受也不付現金。該公司保留暫停任何客戶的行動的權利,該行動可以被視為非法或可能與洗錢有關。

公司程序

Vantage將確保它與真實的人或法人實體打交道。 Vantage還根據貨幣當局發布的適用法律和法規執行所有必需的措施。通過以下方式在Vantage內實現AML策略:

  • 了解您的客戶政策和盡職調查e
  • 監視客戶活動
  • 保持記錄中

了解您的客戶和盡職調查

由於公司對AML和KYC政策的承諾,公司的每個客戶都必須完成驗證程序。在Vantage開始與客戶的任何合作之前,公司確保產生令人滿意的證據,或者採取其他措施,這些措施將獲得令人滿意的證據證明任何客戶或交易對手的身份。該公司還對其他國家的居民進行了更高的審查,被可靠的來源確定為國家,不足的AML標準,或者可能代表犯罪和腐敗的高風險,以及居住在且資金中的有益所有者來自命名國家。

個人客戶

在註冊過程中,每個客戶提供個人信息,特別是:全名;出生日期;原產地;並完整的住宅地址。為了驗證個人信息,需要以下文檔:客戶端發送以下文檔(如果文檔是用非拉丁字符編寫的:避免驗證過程中的任何延遲,則有必要提供公證的翻譯英文文檔)由於KYC的要求,並確認指示的信息:

  • 當前有效的護照(顯示圖片和簽名清晰可見的本地或國際護照的第一頁);或者
  • 帶有照片的駕駛執照;或者
  • 國家身份證(前後頁);
  • 證明當前永久地址的文件(例如公用事業賬單,銀行對帳單等),其中包含客戶的全名和居住地。這些文件不應從提交之日起不超過3個月。

公司客戶

如果申請人公司在公認或已批准的證券交易所列出,或者有獨立證據表明申請人是該公司控制的全資子公司或子公司,則通常不會進一步驗證身份的步驟必需的。如果公司未引用,並且沒有主要董事或股東已經有一個帳戶Vantage,則必須提供以下文件:

  • 公司合併證書或任何國家等效的證書;
  • 備忘錄和協會和法定聲明或任何國家等同的備忘錄;
  • 良好的證書或公司註冊地址的其他證明;
  • 董事會決議開設帳戶並授予將經營該帳戶的人;
  • 董事與公司有關的授權書或其他當局的副本;
  • 如果董事的身份證明他/她將代表客戶處理Vantage(根據上述個人身份驗證規則);
  • 受益所有者和/或簽署人在其指示中的簽署人有權採取行動的人的身份證明(根據上述個人身份驗證規則)。

監視客戶活動

除了從客戶那裡收集信息外,Vantage繼續監視每個客戶的活動,以識別和防止任何可疑交易。可疑交易被稱為交易,與​​客戶的合法業務或常規客戶的交易歷史記錄不一致。 Vantage已實施了監視指定交易(自動和(如果需要的(如果是手冊)))的系統,以防止犯罪分子使用公司的服務。

保持記錄中

必須保留所有交易數據和數據的記錄,以識別身份,以及與洗錢主題有關的所有文件(例如,可疑活動報告中的文件,AML帳戶監控文件等)。該記錄關閉後至少保存7年。

存款和提款要求

Vantage持有的交易帳戶的所有存款和提款,以下嚴格要求:

  • 由於AML / CTF法律,Vantage無法將資金收到或存入第三方。
  • 發送到Vantage的資金必須來自銀行帳戶,信用卡/借記卡或替代付款方式(Skrill,中國工會工資,Neteller,Fasapay或其他),其名稱與帶有Vantage的交易帳戶名稱相同。
  • 從交易帳戶中撤回的所有資金都必須用於銀行帳戶,信用卡/借記卡或替代付款方式(Skrill,中國工會工資,Neteller,Fasapay或其他),其名稱與帶有Vantage的交易帳戶名稱。
  • 所有提款請求均根據原始資金來源以第一屆(FIFO)為基礎處理。例如,通過借記卡/信用卡進行存款;然後收到隨後的提款請求。收到取款請求時,發送回相關借記卡/信用卡的資金金額不得超過從同一存儲的原始金額。超過存款金額的任何利潤將轉移到提名的銀行帳戶中;必須以與您的交易帳戶相同的名稱持有。

例子:

1.您通過信用卡存入了$ 100,並獲得了1,000美元的利潤。要求提款1,000美元,您的信用卡將獲得100美元,其餘的900美元到您的銀行帳戶。

2.您通過Skrill存入$ 100,並通過信用卡存入50美元。要求Skrill提款120美元,您將獲得Skrill $ 100,而該卡的$ 20。

  • 所有初始提款請求必須通過提供銀行陳述來確保安全和保障;其中包括帳戶持有人信息和銀行詳細信息。 Vantage將不接受與註冊Vantage不同名稱不同的存款或提款。
  • 如果交易帳戶以無法用於資金提款的方式記入貸方,則只要客戶提供所有權的令人滿意的證據資金起源於目的地銀行帳戶的銀行帳戶。

有關我們撤回過程的更多信息,請參見 此處

所採取的措施

如果試圖執行Vantage懷疑與洗錢或其他犯罪活動有關的交易,則將根據適用的法律進行並報告可疑活動以調節當局。

Vantage保留暫停任何客戶的行動的權利,該行動可以被視為非法或可能與工作人員認為的洗錢有關。 Vantage擁有完整的酌處權,可以暫時阻止可疑客戶端帳戶或終止現有客戶關係。