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You are visiting the international Vantage Markets website, distinct from the website operated by Vantage Global Prime LLP
( www.vantagemarkets.co.uk ) which is regulated by the Financial Conduct Authority ("FCA").

This website is managed by Vantage Markets' international entities, and it's important to emphasise that they are not subject to regulation by the FCA in the UK. Therefore, you must understand that you will not have the FCA’s protection when investing through this website – for example:

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AML 정책

AML 정책

Vantage는 AML (Nanti-Money Saundering) 준수 및 반테러 금융 (CTF)의 최고 수준에 최선을 다하고 있습니다. 정부가 테러 및 자금 세탁 활동의 자금 지원에 맞서도록 돕기 위해 법은 모든 금융 기관이 각 사람이 계정을 개설하는 사람을 식별하는 정보를 얻고 확인하고 기록해야합니다.

자금 세탁 - 불법 활동 (사기, 부패, 테러 등)으로부터받은 자금 전환 과정, 실제 자금의 원천을 숨기거나 왜곡하는 데 합법적으로 보이는 다른 자금이나 투자로 수령했습니다.

자금 세탁 과정은 세 가지 순차적 단계로 나눌 수 있습니다.

  • 놓기. 이 단계에서 자금은 수표, 은행 계좌 및 자금 양도와 같은 금융 상품으로 전환되거나 재판매 할 수있는 고가의 상품을 구매하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 은행 및 비은행 기관 (예 : 환전소)에 물리적으로 입금 될 수 있습니다. 회사의 의심을 피하기 위해 세탁자는 한 번에 전체 합계를 입금하는 대신 몇 가지 예금을 만들 수 있습니다.이 형태의 배치를 스머프라고합니다.
  • 레이어링. 자금은 다른 계좌 및 기타 금융 상품으로 이전되거나 이동합니다. 그것은 기원을 위장하고 여러 금융 거래를 한 실체의 표시를 방해하기 위해 수행됩니다. 자금을 옮기고 형태로 바뀌면 돈을 세탁하는 것이 복잡해집니다.
  • 완성. 자금은 상품과 서비스를 구매하는 데 합법적으로 유통됩니다.

Vantage는 자금 세탁 방지 원칙을 준수하고 불법적으로 얻은 자금의 합법화 과정을 목표로하거나 용이하게하는 모든 조치를 적극적으로 방지합니다. AML 정책은 자금 세탁, 테러 자금 조달 또는 기타 범죄 행위를 목표로 범죄자의 회사 서비스 사용을 방지하는 것을 의미합니다.

자금 세탁을 방지하기 위해 Vantage는 어떤 ​​상황에서도 현금을 수락하거나 지불하지 않습니다. 이 회사는 불법으로 간주 될 수있는 고객의 운영을 중단 할 권리가 있으며 직원의 의견에 따라 자금 세탁과 관련이있을 수 있습니다.

회사 절차

Vantage는 실제 사람이나 법인을 다루고 있는지 확인합니다. Vantage는 또한 통화 당국이 발행 한 해당 법률 및 규정에 따라 필요한 모든 조치를 수행합니다. AML 정책은 다음을 통해 Vantage 내에서 이행되고 있습니다.

  • 고객 정책과 실사를 알고 있습니다
  • 클라이언트 활동 모니터링
  • 기록 보관

고객과 실사를 알고 있습니다

회사의 AML 및 KYC 정책에 대한 약속으로 인해 회사의 각 고객은 확인 절차를 완료해야합니다. Vantage가 고객과의 협력을 시작하기 전에 회사는 만족스러운 증거가 생성되거나 고객 또는 상대방의 신원에 대한 만족스러운 증거를 생성 할 기타 조치를 보장합니다. 회사는 다른 국가의 거주자 인 고객에게 신뢰할 수있는 출처로 확인 된 고객에게도 조사를 적용하거나 AML 표준이 부적절하거나 범죄 및 부패에 대한 위험이 높고 자금이있는 유익한 소유자에게 신뢰할 수있는 출처로 식별됩니다. 지명 된 국가에서 공급됩니다.

개별 클라이언트

등록 과정에서 각 고객은 개인 정보를 제공합니다. 특히 이름; 생일; 원산지 국가; 완전한 주거 주소. 개인 정보를 확인하기 위해 다음 문서가 필요합니다. 클라이언트는 다음 문서를 보냅니다 (문서가 라틴어가 아닌 문자로 작성된 경우 : 확인 프로세스의 지연을 피하기 위해서는 공증 된 번역을 제공해야합니다. KYC의 요구 사항과 표시된 정보를 확인하기 위해 영어로 된 문서) :

  • 현재 유효한 여권 (사진과 서명이 명확하게 보이는 현지 또는 국제 여권의 첫 페이지를 보여줍니다); 또는
  • 사진을 찍는 운전 면허; 또는
  • National Identity Card (전면 및 후면 페이지 표시);
  • 고객의 성명 및 거주지를 포함하는 현재 영구 주소 (예 : 유틸리티 청구서, 은행 명세서 등)를 증명하는 문서. 이 문서는 제출일로부터 3 개월을 넘지 않아야합니다.

기업 고객

신청자 회사가 인정 또는 승인 된 증권 거래소에 상장되어 있거나 신청자가 해당 회사의 통제하에있는 전액 소유 자회사 또는 자회사임을 보여주는 독립적 인 증거가있는 경우, 일반적으로 신분을 확인하기위한 추가 단계는 없습니다. 필수의. 회사가 인용되지 않고 주요 이사 또는 주주 중 어느 누구도 이미 Vantage와 계정을 가지고 있지 않은 경우 다음 문서를 제공해야합니다.

  • 설립 증명서 또는 국가적 동등성;
  • 각서 및 협회 조항 및 법정 진술 또는 국가적 동등한;
  • 회사의 선행 증명서 또는 기타 등록 된 주소 증명;
  • 이사회의 결의안은 계정을 개설하고이를 운영 할 사람들에 대한 권한을 부여하는 권한을 부여합니다.
  • 회사와 관련하여 이사가 제공 한 변호사 또는 기타 당국의 권한 사본;
  • 고객을 대신하여 Vantage를 처리 할 경우 (위에서 설명한 개별 신원 확인 규칙에 따라) 이사의 신원 증명;
  • 계정의 서명자가 (위에서 설명한 개별 신원 확인 규칙에 따라), 유익한 소유자 (들) 및/또는 사람의 신원 증명서 (들) 및/또는 계정의 서명자가 행동 할 수있는 권한을 부여합니다.

클라이언트 활동 모니터링

Vantage는 고객의 정보를 수집하는 것 외에도 모든 고객의 활동을 계속 모니터링하여 의심스러운 거래를 식별하고 방지합니다. 의심스러운 거래는 고객의 합법적 인 비즈니스 또는 고객 활동 모니터링에서 알려진 일반적인 고객의 거래 기록과 일치하지 않는 거래라고합니다. Vantage는 범죄자의 회사 서비스 사용을 방지하기 위해 지명 된 트랜잭션 (자동 및 필요한 경우 수동)을 모니터링하는 시스템을 구현했습니다.

기록 보관

자금 세탁 주제와 관련된 모든 문서 (예 : 의심스러운 활동 보고서의 파일, AML 계정 모니터링 등)와 관련된 모든 문서를 위해 얻은 모든 거래 데이터 및 데이터에 대한 기록을 유지해야합니다. 해당 기록은 계정이 마감 된 후 최소 7 년 동안 보관됩니다.

입금 및 인출 요건

Vantage와 함께 보유한 거래 계좌에 대한 모든 예금 및 인출은 다음과 같은 엄격한 요구 사항입니다:

  • AML / CTF 법률로 인해 Vantage는 제 3 자에게 자금을 받거나 입금 할 수 없습니다.
  • Vantage로 전송 된 자금은 은행 계좌, 신용/직불 카드 또는 대체 지불 방법 (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay 또는 기타)에서 Vantage의 거래 계정 이름과 동일한 이름으로 이루어져야합니다.
  • 거래 계좌에서 철회 된 모든 자금은 은행 계좌, 신용/직불 카드 또는 대체 지불 방법 (Skrill, China Union Pay, Neteller, Fasapay 또는 기타)으로 이동해야합니다.
  • 모든 철회 요청은 기금 출신의 원천에 따라 첫 번째 최초 (FIFO) 기준으로 처리됩니다. 예를 들어, 예금은 직불/신용 카드를 통해 이루어집니다. 그런 다음 후속 철회 요청이 접수됩니다. 인출 요청이 접수 된 경우 관련 직불/신용 카드로 전송 된 자금의 금액은 동일하게 입금 된 원래 금액을 초과 할 수 없습니다. 입금 금액을 초과하는 이익은 지명 된 은행 계좌로 이체됩니다. 거래 계좌와 같은 이름으로 보유해야합니다.

예 :

1. 신용 카드를 통해 $ 100를 입금하고 $ 1,000의 이익을 얻었습니다. 1,000 달러의 인출을 요청하면 신용 카드에 $ 100, 나머지 $ 900은 은행 계좌에 $ 900을 받게됩니다.

2. Skrill을 통해 $ 100, 신용 카드를 통해 $ 50를 입금했습니다. $ 120의 Skrill 인출을 요청하면 Skrill에게 $ 100, 카드에는 $ 20가 받게됩니다.

  • 모든 초기 철회 요청은 은행 명세서를 제공하여 안전 및 보안에 대해 확인해야합니다. 여기에는 계정 소지자 정보 및 은행 세부 정보가 포함됩니다. Vantage는 등록 된 Vantage와 다른 이름으로 작성된 예금 또는 인출을 허용하지 않습니다.
  • 거래 계좌가 자금 인출에 사용할 수없는 방식으로 적용 된 경우, 고객이 소유권에 대한 만족스러운 증거를 제공하는 한 Vantage의 거래 계좌 이름과 동일한 이름으로 은행 계좌로 자금을 인출 할 수 있습니다. 대상 은행 계좌뿐만 아니라 자금이 시작된 은행 계좌.

철수 과정에 대한 자세한 내용은여기를참조하십시오.

조치

자금 세탁 또는 기타 범죄 행위와 관련된 Vantage가 의심되는 거래를 실행하려는 시도의 경우, 해당 법률에 따라 진행되며 규제 당국에 의심스러운 활동을보고합니다.

Vantage는 불법으로 간주되거나 직원의 의견에 따라 자금 세탁과 관련이있을 수있는 고객의 운영을 중단 할 권리를 보유합니다. Vantage는 의심스러운 고객 계정을 일시적으로 차단하거나 기존 고객 관계를 종료하기위한 완전한 재량을 가지고 있습니다.